지배구조 | 현대백화점그룹

ESG 경영

현대백화점그룹은 친환경, 사회적 책임 경영,
지배구조 개선 등 투명경영을 통해
지속가능한 발전을 합니다.

주주·이사회·감사 정책

현대백화점 그룹은 우리나라를 구성하는 경제 주체의 한 일원으로서, 주주 등 이해관계자로부터 신뢰받을 수 있도록 투명하고 책임있는 경영을 하기 위해 전 임직원이 노력해왔습니다. 앞으로도 지속적으로 기업가치를 향상시켜 주주 가치 제고와 신뢰성 있는 지배구조를 구축할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다.

주주 친화 정책

01
주주를 공평하게 대우하기 위해
노력하고 있습니다.
- 주주총회에서 의결권을 행사하는 방식의 다양화 :
  의결권 대리 행사, 전자투표제
- 주주총회의 분산 개최 :
  주주총회 집중일이 아닌 날에 주주총회를 개최
- 주주총회 의안 제안 :
  소수 주주들도 주주총회 안건을 제안할 수 있도록 보장
02
주주의 기본적 권리를 보장하는
정책을 운영하고 있습니다.
- 1주당 1 의결권 인정 원칙 준수
- 주주총회 사전 정보 제공 :
  주주총회 이전에 감사보고서 및 사업보고서 공시
- 주주총회 전 충분한 검토 시간 제공 :
  주주총회 4주 전 공고
- 지배주주의 부당한 내부 거래로부터 주주 보호 :
  사외이사 과반으로 구성된 내부거래위원회 운영
주주총회

전자투표제

이사회

/

이사회 운영

01
사외이사의 관리 감독 기능을 강화하여 이사회 투명성을 제고합니다.
- 법적 의무와 관계없이, 사외이사 과반으로 구성된 이사회 내 위원회 설치
  - 감사위원회 : 재무제표 승인 등 감사 업무 전반을 심의하고 보고받음
  - 사외이사후보추천위원회 : 사외이사
    후보에 대한 검증 및 추천
  - 내부거래위원회 : 계열회사 간 거래의
    적정성을 검토하고 심의
  - 보상위원회 : 임원의 성과를 보고받고
    보수의 적정성을 판단하고 심의
- 사외이사 연임 제한
  정관 및 이사회 규정 내 사외이사 6년 이상 연임 제한 기준 수립
02
기업 가치를 훼손하는 임원의
선임을 방지합니다.
- 등기임원 잠재 후보군인 임원 후보에 대한 평가 및 승진 심사 시 윤리·준법경영 판단
- 사외이사의 경우 사외이사후보 추천위원회에서 재선임, 신규 선임 시 윤리·준법경영 판단
03
이사회 운영은 이사회 규정에 의해
다음의 사항을 준수합니다.
- 이사회 및 이사회 내 위원회 관한 규정을 제정하고 이를 회사 홈페이지에 공개
- 이사회는 분기별 1회 정기 이사회와 그 외 임시 이사회로 구성됨
- 이사회는 최소 7일 전에 전 이사들에게 소집 통지하며, 필요시 사전 설명회를 실시
- 사회는 의사록을 작성하여야 하며, 해외·지방 출장 등 이사의 불참 상황에 대비하여 원격 통신수단을 활용한 회의의 방식을 지원

내부 감사 제도

01
그룹의 상장회사는 모두
감사위원회를 도입합니다.
- 대규모 상장회사는 법률에 따라 감사위원회를 도입
- 대규모가 아닌 상장회사 또한 법률상 의무가 없더라도 감사위원회를 도입
- 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성
02
감사위원회는 다음의 업무를
수행합니다.
- 이사와 경영진의 업무 집행에 대한 적법성 감사
- 회사 재무 활동의 건전성 및 보고 과정의 적절성 및 정확성 검토
- 주요 정보에 대한 접근 권한을 가지며, 연 1회 이상 전문 기관의 감사교육을 이수
03
외부감사인과의 교류를 통해
감사 역할을 강화합니다.
- 분기별 1회 이상 회사 경영진이 참석하지 않는 별도 회의를 진행
- 분기별 1회 이상 외부감사인으로부터 교육을 이수

ESG 경영

주주·이사회·감사 정책

주주 친화 정책

01

02

이사회 운영

01

02

03

내부 감사 제도

01

02

03