Hyundai Department Store Group

ESG 管理

现代百货集团通过环保、社会责任经营、
公司治理的改进等透明经营，实现可持续发展。

股东/董事会/审计政策

现代百货集团作为韩国经济主体的重要组成一员，一直以透明和负责任的经营管理赢得股东等利益相关者的深厚信任。未来我们将持续努力提升企业价值，维持股东利益，努力建立值得信任的治理结构。

股东友好政策

01
实行保障股东基本权利的政策。
- 股东大会表决方式的多元化 : 代理行使表决权、电子投票制度
- 股东大会的分散召开 : 选择股东大会不密集的其他时间召开。
- 股东大会的议案提出 : 确保中小股东也可以在股东大会提出议案
02
公平对待所有股东
- 遵守每股一票的决策原则
- 股东大会前提供信息 : 股东大会前披露审计报告和业务报告
- 股东大会前提供充足审核时间 : 在股东大会4周前披露
- 保护股东免受控股股东不公平交易的影响 : 运营由半数以上外部董事组成的内部交易专门委员会
股东大会

电子投票制度

董事会

/

运营董事会

01
通过加强外部董事的管理监督职能，提高董事会的透明度。
- 即使没有法律义务规定，董事会内部也应设立由半数以上外部董事组成的专门委员会
  - 审计委员会 : 包括财务报表审批等，对整体审计工作进行审核和报告
  - 外部董事候选人推荐委员会 : 对外部董事候选人进行核查和推荐
  - 内部交易委员会 : 对关联公司之间的交易合规性进行审议
  - 薪酬委员会 : 收到高层官员业绩报告后，对薪酬的合理性进行判断和审议
- 外部董事连任限制：
  将限制外部董事连任6年以上纳入公司章程和董事会条例
02
不得任命有损企业价值的高层官员。
- 在对高层官员候选人的评估和晋升审核过程中，判断其道德和经营合规性
- 外部董事候选人推荐委员会进行外部董事再选、新任命的过程中，判断其道德和经营合规性
03
董事会的运营应遵守如下董事会规定。
- 制定董事会及董事会内部委员会的规章制度，并在公司网站上披露
- 董事会由每季度召开一次的定期会议和其他临时会议组成
- 召开董事会应至少提前7日通知全体董事，必要时提前召开说明会
- 董事会应制定会议记录，对于因出差等情况缺席的董事，支持使用远程通讯的方式参加

内部审计制度

01
集团所有上市公司均设立审计委员会。
- 大型上市公司依法设立审计委员会
- 即使没有法律义务规定，非大型上市公司也应设立审计委员会
- 审计委员会全体人员均由外部董事组成
02
审计委员会应履行以下职责。
- 审核董事及管理层业务操作的合法性
- 检查财务活动的健全管理和报告过程的规范性和准确性
- 具有重要信息的接触权限，每年至少一次的专业机构审计培训
03
与外部审计师交流，
强化审计职责。
- 每季度至少召开一次没有公司管理层出席的单独会议
- 每季度至少接受一次外部审计师的培训